证券代码：300526             证券简称：中潜股份          公告编号：2018-108




                          中潜股份有限公司
               第三届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2018 年

12 月 6 日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于 2018 年 12 月 3

日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其

中 1 名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持，本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法

律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金

的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益；本次公司使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响

募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳交易所创业板股

票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指

引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，审

议程序合法合规，我们同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项。
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    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的

议案》；

    经对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行审核，监事

会认为：同意公司根据公司股权激励计划的相关规定，对 2 名离职的激励对象已获

授但未达到解除限售条件的限制性股票 40,000 股进行回购注销，回购价格为 12.61

元/股加上银行同期存款利息之和。

    本次限制性股票回购注销程序符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》

的相关规定。该回购注销事项不会对公司经营业绩产生重大影响，不会影响全体股

东，尤其是中小股东的利益。

    《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司

于 2018 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议

    3、《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

    经核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划的第一个解除限售期解除限售

条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披

露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》及《激励计划》等相关规定的要求，激励对

象的解除限售资格合法、有效，一致同意对满足公司 2017 年限制性股票激励计划的

激励对象按规定解除限售。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。
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   特此公告。


                                         中潜股份有限公司

                                               监事会

                                          2018 年 12 月 7 日