中潜股份：公司章程修正案2019-11-16
中潜股份有限公司
章程修正案
公司于 2019 年 9 月 1 日召开公司第三届董事会第三十四次会议，审议并通过《关于回购
注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2017 年限制性股票激
励计划的 6 名激励对象离职，公司对其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 56,000
股进行回购注销，本次回购注销部分限制性股票完成后，公司的注册资本将由 170,660,816
元减少至 170,604,816 元，同时根据公司内部管理制度完善的具体情况，公司第三届董事会
第三十八次会议拟对《公司章程》作出修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 170,660,816 第六条 公司注册资本为人民币 170,604,816
元（“元”指“人民币元”，以下同）。 元（“元”指“人民币元”，以下同）。
第十九条 公司的股份总数为 170,660,816 股， 第十九条 公司的股份总数为 170,604,816 股，
公司的股本结构为：普通股 170,660,816 股； 公司的股本结构为：普通股 170,604,816 股；
其他种类股 0 股。 其他种类股 0 股。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
（一） 决定公司的经营方针和投资计划； （一） 决定公司的经营方针和投资计划；
…… ……
（十五） 审议股权激励计划； （十五） 审议股权激励计划；
（十六） 决定年度累计金额占公司最近经 （十六） 审议法律、行政法规、部门规章
审计净资产高于 5%的资产损益处置事项。 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
（十七） 审议法律、行政法规、部门规章 项。
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
第一百一十三条 董事会由 5 名董事组成， 第一百一十三条 董事会由 7 名董事组成，
其中独立董事 2 名。董事全部由股东大会选举 其中独立董事 3 名。董事全部由股东大会选举
产生。 产生。
第一百一十四条 董事会行使下列职权： 第一百一十四条 董事会行使下列职权：
（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工
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作； 作；
…… ……
（八） 在股东大会授权范围内，决定公司对 （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、
委托理财、关联交易等事项，具体授权范围如 委托理财、关联交易等事项，具体授权范围如
下； 下；
1、公司发生的非关联交易（公司受赠现金资 1、公司发生的非关联交易（公司受赠现金资
产除外）达到下列标准之一， 产除外）达到下列标准之一，
…… ……
4、可能对公司的资产、负债、权益和经营成 4、可能对公司的资产、负债、权益和经营成
果产生重大影响的与公司日常经营相关的交 果产生重大影响的与公司日常经营相关的交
易，如：购买原材料、燃料、动力，销售产品、 易，如：购买原材料、燃料、动力，销售产品、
商品，提供或接受劳务，委托或受托销售等。 商品，提供或接受劳务，委托或受托销售等。
5、决定年度累计金额占公司最近经审计净资 （九） 决定公司内部管理机构的设置；
产 5%以下（含 5%）的资产损益处置事项； ……
（九） 决定公司内部管理机构的设置；
……
原《公司章程》其他内容不变。
中潜股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 16 日
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