中潜股份:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-14
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2020-001
中潜股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知情况:
中潜股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 28 日在创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的
通知》(公告编号:2019-135)。
2、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2020 年 1 月 13 日(星期一)下午 15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 1 月 13 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为:2020 年 1 月 13 日上午 9:15 至 2020 年 1 月 13
日下午 15:00 的任意时间。
3、会议召开地点:广东省深圳市福田区天安数码城天吉大厦 AB 座 5A2 。
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4、会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人:公司董事会。
6、会议主持人:公司董事长张顺先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
(二)出席情况
1 、出席本次会议的股东及股东授权代表共 3 人,代表的股份总数为
96,203,758 股,占公司总股本 170,660,816 股的 56.37%。其中:出席现场会议
的股东及股东代表 3 人,所持股份 96,203,758 股,占公司总股本的 56.37%;通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0 人,所持股份 0 股,
占公司总股本的 0.00%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司股份总数 0.00%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员、
见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决,审议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》;
该议案的表决结果为:同意96,203,758股,占出席会议有效表决权股份总数
的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出
席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东表决结果为:同意0股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的0.00%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%;弃
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权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《关于签订房屋租赁合同的议案》;
该议案的表决结果为:同意96,203,758股,占出席会议有效表决权股份总数
的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出
席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东表决结果为:同意0股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的0.00%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%;弃
权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》;
该议案的表决结果为:同意96,203,758股,占出席会议有效表决权股份总数
的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出
席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东表决结果为:同意0股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的0.00%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%;弃
权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》;
该议案的表决结果为:同意96,203,758股,占出席会议有效表决权股份总数
的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出
席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
该议案的表决结果为:同意96,203,758股,占出席会议有效表决权股份总数
的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出
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席会议有效表决权股份总数的0.00%。
6、审议通过了《关于拟定第四届董事会董事薪酬的议案》。
该议案的表决结果为:同意96,203,758股,占出席会议有效表决权股份总数
的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出
席会议有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京市天元(深圳)律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意
见书》,天元律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中潜股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;
2、北京市天元(深圳)律师事务所关于中潜股份有限公司 2020 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日