证券代码:300526              证券简称:中潜股份          公告编号:2020-001




                          中潜股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    （一） 会议召开情况

    1、会议通知情况：

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 28 日在创业板指

定信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的

通知》（公告编号：2019-135）。

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2020 年 1 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票的具体时间为：2020 年 1 月 13 日上午 9:15 至 2020 年 1 月 13

日下午 15:00 的任意时间。

    3、会议召开地点：广东省深圳市福田区天安数码城天吉大厦 AB 座 5A2 。
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    4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    5、召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：公司董事长张顺先生

    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定。

    （二）出席情况

    1 、出席本次会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表的股份总数为

96,203,758 股，占公司总股本 170,660,816 股的 56.37%。其中：出席现场会议

的股东及股东代表 3 人，所持股份 96,203,758 股，占公司总股本的 56.37%；通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0 人，所持股份 0 股，

占公司总股本的 0.00％。

    其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上

股份的股东以外的其他中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数 0.00％。

    2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、

见证律师列席了本次股东大会。

    二、议案的审议和表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表

决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》；

    该议案的表决结果为：同意96,203,758股，占出席会议有效表决权股份总数

的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.00%。

    其中中小股东表决结果为：同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份

总数的0.00%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃
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权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。

    2、审议通过了《关于签订房屋租赁合同的议案》；

    该议案的表决结果为：同意96,203,758股，占出席会议有效表决权股份总数

的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.00%。

    其中中小股东表决结果为：同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份

总数的0.00%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃

权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。

    3、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股

票的议案》；

    该议案的表决结果为：同意96,203,758股，占出席会议有效表决权股份总数

的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.00%。

    其中中小股东表决结果为：同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份

总数的0.00%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃

权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。

    4、审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》；

    该议案的表决结果为：同意96,203,758股，占出席会议有效表决权股份总数

的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.00%。

    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托

代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

    5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    该议案的表决结果为：同意96,203,758股，占出席会议有效表决权股份总数

的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出
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席会议有效表决权股份总数的0.00%。

    6、审议通过了《关于拟定第四届董事会董事薪酬的议案》。

    该议案的表决结果为：同意96,203,758股，占出席会议有效表决权股份总数

的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.00%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市天元（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意

见书》，天元律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人

员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、中潜股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市天元（深圳）律师事务所关于中潜股份有限公司 2020 年第一次临

时股东大会的法律意见书。



    特此公告。

                                                      中潜股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2020 年 1 月 14 日