证券代码：300527               证券简称：华舟应急        公告编号：2017-035



               湖北华舟重工应急装备股份有限公司

                   第二届董事会第四次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

   湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四

次会议于2017年10月23日以通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议

议案，并于2017年10月27日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司

董事长余皓主持，应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集、召开

均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、会议表决情况:

    会议审议通过了如下事项：

    1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》

   经审议，公司董事会认为：公司《2017年第三季度报告》所载资料内容真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   关于公司《2017年第三季度报告》内容详见公司2017年10月28日于巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

   表决结果： 7     票同意，     0 票反对， 0   票弃权



    三、备查文件

    《湖北华舟重工应急装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
特此公告。




             湖北华舟重工应急装备股份有限公司

                           董事会

                     2017 年 10 月 27 日