证券代码：300528           证券简称：幸福蓝海            公告编号：2019-048



              幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

              第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于
2019 年 8 月 16 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2019 年 8 月 28 日上午 10:00
在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司
C310 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，
实际参与表决董事 9 人（董事任桐、李折、陈宇键，独立董事冷凇均以通讯表决
方式参加）。会议由董事长蒋小平主持，公司监事、高级管理人员及相关中介机
构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1、审议通过《关于公司<2019 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
    经董事会审议后认为：公司《2019 年半年度报告全文》《2019 年半年度报告
摘要》的编制程序、报告内容及格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报
告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2019 年半年度报告全文》《2019 年半年度报告
摘要》。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    董事会同意公司按照财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的相关规定执行。
    除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会
计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。公司独立董
事对该事项发表了独立意见。
    表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。


    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 28 日