证券代码：300528          证券简称：幸福蓝海          公告编号：2019-069



              幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1.本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
    2.本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的
情况；
    3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议的召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 开始。
    网络投票时间：2019 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 12 月 30 日 09:15 至
15:00 的任意时间。
    2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智
慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室。
    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

    4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 。
    5.会议主持人：董事长蒋小平。
    6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    （二）会议的出席情况
    1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东（或代理人）共计 15 人，
所持（代表）股份 35,109,409 股，占公司有表决权股份总数的 9.4226％。

    2.现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共 3
人，所持（代表）股份 34,935,149 股，占公司有表决权股份总数的 9.3758%。
    3.网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 12 人，所持（代表）
股份 174,260 股，占公司有表决权股份总数的 0.0468％。
    4.中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东（或代理人） 共

14 人，所持（代表）股份 8,247,769 股，占公司有表决权股份总数的 2.2135％。
    5.公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师、保荐机构等相关
人员列席会议。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，审议通过了以下议
案：
    1.审议《关于新增 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》。
    表决结果：同意 34,988,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6558％；
反对 120,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3442％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中：中
小股东表决 结果为： 同意 8,126,929 股 ，占出席 会议中小 股东所持 股份的
98.5349％；反对 120,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4651％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。


    三、 律师出具的法律意见
    国浩律师（南京）事务所律师黄萍萍律师、张楚婷律师到会见证本次股东大
会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会
人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章

程》的有关规定。
    四、 备查文件
    1.《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决
议》；

    2.《国浩律师（南京）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。

                                幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
                                                     2019 年 12 月 30 日