健帆生物:关于变更审计机构的公告2019-11-04
证券代码:300529 证券简称:健帆生物 公告编号:2019-114
健帆生物科技集团股份有限公司
关于变更审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 1 日召
开了第三届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于变更审计机构的议案》,
现将相关事项公告如下:
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)在
执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履
行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因瑞华
审计团队已经连续多年为公司提供审计服务,为确保上市公司审计工作的独立性
与客观性,同时更好地适应公司未来业务发展需要,经与瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)友好沟通,确定不再续聘其承担年度审计工作。公司对其以来在公
司审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢。
二、拟聘请会计师事务所情况
1、 名 称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
2、 类 型:特殊普通合伙企业
3、 统一社会信用代码:91110105592343655N
4、 主要经营场所:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
5、 执行事务合伙人:徐华
6、 成立日期:2011 年 12 月 13 日
7、经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验
资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建
设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;
法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为 2020 年 12 月 31 日。企业依法自
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主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
致同具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证及上市公司审计资格。致
同在在执业过程中,严格遵守国家有关法律、法规及《中国注册会计师执业准则》
等执业规范,专门加强对执业人员培训工作,提高执业胜任能力。在审计过程中,
认真执行复核制度,严把质量关,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作要
求。
三、聘请审计机构履行的审批程序
公司已提前与原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就更换会计师
事务所事宜进行了事前沟通,征得其理解和支持,瑞华知悉本事项并确认无异议。
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)的业务资质与
执业质量进行了充分了解,并对致同的相关资质进行了认真核查,结合公司业务
发展需要和实际情况,认为致同具备为上市公司服务的综合资质要求,能够胜任
公司年度审计工作。
公司于 2019 年 11 月 1 日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监事
会第三十次会议审议通过了《关于变更审计机构的议案》,同意公司解聘原 2019
年度会计师事务所瑞华,并聘请致同为公司 2019 年度审计机构、负责公司 2019
年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。
本次议案尚需提交股东大会审议,变更审计机构事项自公司股东大会批准之
日起生效。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2019 年 11 月 3 日
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