证券代码：300531          证券简称：优博讯         公告编号：2019-080



               深圳市优博讯科技股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 7 月 12 日以通讯表决的方式召开。应
参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，分别为：GUO SONG、LIU DAN、仝
文定、刘镇、申成文、王仁东、徐先达、高海军、郭雳。本次会议由公司董事长
GUO SONG 先生主持。本次会议的通知已于 2019 年 7 月 5 日以电子邮件方式向公
司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通
过了以下议案：
    一、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目细项及建设期的议案》
    独立董事对本议案涉及事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    二、审议通过《关于 2019 年上半年日常关联交易及增加 2019 年度日常关
联交易预计的议案》
    公司实际控制人 GUO SONG 先生、LIU DAN 女士作为关联董事对此议案回避
表决。独立董事对此议案进行了事前认可，独立董事和监事会对此议案发表了同
意意见。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。
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特此公告。




                 深圳市优博讯科技股份有限公司
                             董事会

                         2019 年 7 月 13 日




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