智慧物流智能制造系统提供商

证券代码：300532              证券简称：今天国际             公告编号：2019-030

                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                     关于变更公司内审部负责人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于近日收到内审
部负责人范得国女士的书面辞职报告，范得国女士因个人原因辞去内审部负责人职务，辞
职后继续在公司担任其他职务。公司董事会对范得国女士担任内审部负责人期间所做的贡
献表示衷心的感谢！
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，范
得国女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司章程》和《内部审计制度》
等规定，公司于 2019 年 6 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，董事会审议通过了
《关于变更公司内审部负责人的议案》，同意聘任仪春燕女士（简历附后）为公司内审部
负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束。


    特此公告。
                                      深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2019 年 6 月 25 日
                                                  智慧物流智能制造系统提供商

    附件：仪春燕女士简历
    仪春燕女士：中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，西北政法学院法律硕士，持
有律师资格证。曾任山东南山学院英语教师；世界中国网（香港有限公司）英语编辑；
2007 年 5 月加入本公司，历任采购部经理助理、供应链管理中心副总经理、法务部经理，
为公司第一、二届监事会职工代表监事。
    截至本公告日，仪春燕女士直接持有本公司股份 1.94 万股，通过深圳市华锐丰投资
合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 13.70 万股，与本公司控股股东、持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，也不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。