证券代码：300534       证券简称：陇神戎发      公告编号：2017-035



                  甘肃陇神戎发药业股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举延期的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、 第
二届监事会任期于 2017 年 8 月 5 日届满。鉴于公司新一届董事会董事及监事
会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定
性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第二届董事会
专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。
    公司将积极推进换届选举工作，根据相关工作进展情况履行相应的信息披露
义务。在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二
届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，
继续履行董事、监事及高级管理人的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届
不会影响公司的正常运营。
     特此公告。


                                    甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
                                                     2017 年 8 月 7 日