证券代码：300534           证券简称：陇神戎发       公告编号：2017-068



               甘肃陇神戎发药业股份有限公司
               关于完成监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 10
日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨
选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举成炳彦先生、王东亮女士、张
晓娜女士为第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事越庆鑫先生、赵正财先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东
大会审议通过之日起三年。公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》中
禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员。
    本次监事会换届工作完成，郭虎成先生不再担任公司监事，也不担任公司其
他任何职务。截至本公告披露日，郭虎成先生未持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
    本次监事会换届工作完成，陈晓林先生不再担任公司监事，也不担任公司其
他任何职务。截至本公告披露日，陈晓林先生持有公司股份 3,524,822 股，占公
司总股本的比例为 1.16%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈晓林先生承
诺在离任半年内，不转让所持有的公司股份，也将继续履行其在公司《首次公开
发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。
    本次董事会换届工作完成，陈国琴女士不再担任公司职工代表监事，亦不在
公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈国琴女士持有公司股份 455,917 股，
占公司总股本的比例为 0.15%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈国琴女
士承诺在离任半年内，不转让所持有的公司股份，也将继续履行其在公司《首次
公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。
    郭虎成先生、陈晓林先生和陈国琴女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运
作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对三位监事任职期间为公司及监事会
所作出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告




                                  甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会
                                                     2017 年 11 月 10 日