证券代码：300534           证券简称：陇神戎发        公告编号：2017-072



             甘肃陇神戎发药业股份有限公司
 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 10
日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、
《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书及证
券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、聘任公司总经理及其他高级管理人员
    公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、
《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书及证
券事务代表的议案》，同意聘任康永红先生担任公司总经理， 同意聘任孔剑锋先
生、钱双喜先生为公司副总经理，聘任张帆先生为公司副总经理兼财务总监，聘
任元勤辉先生为公司副总经理兼董事会秘书，上述高级管理人员任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司
章程》规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
    公司董事会秘书元勤辉先生的联系方式如下：
    电话：0931-2143366；
    传真：0931-5347119；
    电子邮箱：lsrfzq@163.com
    通讯地址：兰州市榆中县定远镇国防路 10 号
               甘肃陇神戎发药业股份有限公司
    二、聘任公司证券事务代表
    公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券
事务代表的议案》，同意聘任薛守兵先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书
开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
    薛守兵先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易
所董事会秘书资格证书。
    公司证券事务代表薛守兵先生的联系方式如下：
    电话：0931-5347119
    传真：0931-5347119
     邮箱：shbxue@163.com
    通讯地址：兰州市榆中县定远镇国防路 10 号
               甘肃陇神戎发药业股份有限公司   证券部


    特此公告




                                    甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
                                                       2017 年 11 月 10 日