证券代码：300534          证券简称：陇神戎发         公告编号：2020-003



              甘肃陇神戎发药业股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议通知于 2020 年 1 月 16 日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2020 年 1

月 20 日以现场会议方式在公司五楼会议室召开。会议应出席监事 5 人，出席会
议监事 5 人。会议由监事曹军华女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份
有限公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，为保障公
司第三届监事会的各项工作顺利开展，经会议选举，公司第三届监事会主席由曹

军华女士担任（简历见附件），任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会届
满之日止。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                    甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会
                                                        2020 年 1 月 20 日
附件：监事会主席简历

    曹军华女士，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年出生，中共党员，公

共管理硕士。1999 年 6 月毕业于西北师范大学经济系，1999 年 6 月至 2002 年
9 月，先后在兰州有线电视台、兰州市人民防空办公室工作；2002 年 9 月至 2018
年 12 月，在甘肃省质量技术监督局办公室、计财处工作，历任计财处副主任科
员、主任科员、副处长等职；2018 年 12 月至今，在甘肃药业投资集团有限公
司工作，现任风控审计部部长。2020 年 1 月 16 日，经公司 2020 年第一次临时

股东大会选举为公司第三届监事会监事。
    曹军华女士未持有公司股份，曹军华女士与公司监事张佳伟先生、董事王贤
斌先生、董事长康海军先生在公司第一大股东甘肃药业集团任职之外，与其他持
有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的情

形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被
执行人。