证券代码：300535         证券简称：达威股份         公告编号：2019-058



                   四川达威科技股份有限公司
            第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三
次会议于 2019 年 7 月 4 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2019 年
7 月 9 日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名，
实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决
议合法、有效。会议由监事会主席余平昌主持。
    本次会议审议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建
（53,000t/a 规模）项目结项的议案》。
    监事会认为公司“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a
规模）项目”已达到预定可使用状态，募集资金也已使用完毕，我们同意将该
募投项目进行结项并注销募集资金相关专户。相关事项履行了必要的审批程序，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法
规的要求，不存在损害股东利益的情形。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 二、备查文件

    1、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》


    特此公告


                                                四川达威科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                   2019 年 7 月 10 日