证券代码：300535         证券简称：达威股份       公告编号：2019-059



                    四川达威科技股份有限公司
      关于清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建
               （53,000t/a 规模）项目结项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日召开第
四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议，分别审议通过了
《关于清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目结项
的议案》，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板
股票上市规则》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事
宜公告如下：

    一、公司首次公开发行股票募集资金情况简述

    1、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1657 号”文核准，公司
以 18.50 元的价格向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,494 万股，每股面
值人民币 1.00 元，发行后公司注册资本变更为人民币 59,740,000 元，应募集
资金总额 276,390,000 元。截至 2016 年 8 月 5 日止，共计募集资金人民币
276,390,000 元，扣除与发行有关的费用人民币 25,600,000 元后，实际募集资
金净额为人民币 250,790,000 元，上述新股发行募集资金已经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）以瑞华验字【2016】51040004 号《验资报告》审验。

    2、募集资金存放和管理情况

     为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
       《四川达威科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办
       法》），对募集资金实行专户储存，对募集资金的存储、使用、审批、变更、
       监督及使用情况披露等进行了规定。
              根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
       专户，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用，并连同保荐机构国都证券
       股份有限公司于 2016 年 9 月 2 日分别与中国建设银行股份有限公司新津支行
       （以下简称建设银行）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称民生
       银行）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司、
       保荐机构、建设银行和民生银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义
       务。

              二、本次募集资金项目结项的基本情况

              公司于 2018 年 5 月 3 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于部
       分募集资金项目延期的议案》，公司根据实际情况将“清洁制革化工材料及高
       性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目”达到预定可使用状态时间由原定
       2018 年 12 月 31 日延长至 2019 年 6 月 30 日。
              截止 2019 年 6 月 30 日，该募投项目已达到预定可使用状态，募集资金具
       体使用情况如下：

                                                                             单位：万元
                            调整后募集                           利息收入          项目达到预
   项目名称      募集资金承            实际投入募     募集资金            募集资金
                            资金投资总                           （含投资          定可使用状
                 诺投资总额            集资金金额     投资进度            专户余额
                            额（注 1）                             收益）            态时间


清洁制革化工材
料及高性能皮革    15,079.00   17,645.03   17,645.03     100%      976.49        0     2019 年 6 月
  化学品新建                                                                             30 日
（53,000ta 规
    模）项目

           注 1：公司于 2018 年 5 月 3 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分
       募集资金用途的议案》，决定终止“总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发
       中心”项目（以下简称“成都研发项目”）的实施，并将该项目结余的募集资金专户余额
       全部用于补充“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目”
       （以下简称“清洁制革项目”）。公司于 2018 年 5 月 23 日办理完毕成都研发项目募集资
       金账户注销事宜，截至注销当日，已将实际募集资金账户结余资金 2,749.56 万元转入清洁
制革项目的募集资金专户，其中包含募集资金剩余 2,566.03 万元和利息收入（含投资收
益）183.53 万元。因此，清洁制革项目调整后募集资金投资总额为 17,645.03 万元。

    截止 2019 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目“清洁制革化工
材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目”已达到预定可使用状
态，募集资金已使用完毕，公司拟将该募投项目进行结项，并授权公司管理层
完成本项目募集资金相关专户的注销手续。专户注销后，公司、保荐机构与募
集资金专户相关银行签订的《募集资金三方监管协议》将同时终止。

    该募投项目的投产将有利于提升公司产品的生产能力和产品品质，保障公
司在技术、产品和服务方面的行业领先地位。由于项目正式投产及达到产能尚
需一定时间，请投资者谨慎决策、注意投资风险。

    三、募投项目结项相关审批程序及审核意见

    （一）董事会审议情况
    2019年7月9日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目结项的议
案》，董事会同意将该募投项目进行结项并注销募集资金相关专户。
    （二）监事会审议情况
    2019 年 7 月 9 日，公司召开的第四届监事会第二十三次会议审议通过了
《关于清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目结项
的议案》。公司监事会认为：公司“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新
建（53,000t/a 规模）项目”已达到预定可使用状态，募集资金也已使用完毕，
我们同意将该募投项目进行结项并注销募集资金相关专户。相关事项履行了必
要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
的相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情形。
    （三）独立董事意见
    经核查，公司募投项目“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建
（53,000t/a 规模）项目”已达到预定可使用状态，募集资金也已使用完毕。公
司相关审议程序符合深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》及《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的
要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意本次募
投项目结项并注销募集资金相关专户的事宜。

    四、备查文件

    1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
    2、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》

    3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意

    见》




                                             四川达威科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2019 年 7 月 10 日