证券代码：300535           证券简称：达威股份       公告编号：2020-014


                   四川达威科技股份有限公司
               关于为控股子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 9 日召
开的第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保
的议案》，为满足公司子公司威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）
的生产经营活动需要，威远木业向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下
简称“民生银行”）申请 1,000 万元的综合授信融资额度，期限一年，公司为
威远木业上述贷款提供连带责任担保（含保证担保及抵押担保）。威远木业以
其土地房产等资产向公司提供反担保。

    根据《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东大会审议批准。

    二、被担保人基本情况

      1、企业名称：威远达威木业有限公司
      统一社会信用代码：91511024MA628BCL15
      类    型：其他有限责任公司
      住    所：四川省内江市威远县严陵镇建业大道 333 号
      法定代表人：孙蜀川
      注册资本：壹亿贰仟万元整
      成立日期：2018 年 4 月 20 日
      营业期限：2018 年 4 月 20 日至长期
      经营范围：木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 ；木质家具制造；木
材和竹材采运；竹、藤家具制造；木竹材林产品采集；销售家具；矿产品、建材
   及化工产品批发（不含危险化学品）；仓储服务；道路货物运输；林木育种和育
   苗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

        2、与公司的关系：为公司的控股子公司，公司持有其 46%股权，孙蜀川
   持有其 21%股权，马华娥持有其 15%股权，陈溢行持有其 10%股权，陈能祥持
   有其 5%股权，罗坤林持有其 3%股权。

        最近一年及一期的财务数据如下：

                                                                 人民币：元
                                                          2019 年 12 月 31 日
         主要财务数据              2018 年 12 月 31 日
                                                             （未经审计）
                总资产                  52,681,134.82      118,331,822.82
                净资产                  51,771,213.48      108,076,700.49
              负债总额                   909,921.34         10,255,122.33
        其中：银行贷款总额                  0.00                  0.00
            流动负债总额                 909,921.34         10,255,122.33
或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）            0.00                  0.00
                                                            2019 年 1-12 月
         主要财务数据                   2018 年 1-12 月
                                                             （未经审计）
             营业收入                       0.00             9,894,223.02
             营业利润                    -678,936.52        -5,064,495.99
               净利润                    -678,786.52        -5,044,512.99
           资产负债率                       1.73%                8.67%

       三、担保协议的主要内容

       1、担保方：四川达威科技股份有限公司
       2、担保额度：人民币 1,000 万元
       3、担保方式：连带责任担保
       4、担保内容：威远木业向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 1,000
   万元的综合授信融资额度，期限一年。公司对威远木业的银行融资提供不可撤销
   的连带责任担保。
       5、担保期限：授信合同项下的主债权发生期间届满之日止。
       6、反担保情况：威远木业以其土地房产等资产提供反担保。

       上述担保事项尚未与银行正式签订保证合同，具体担保内容以合同为准。公
司将根据保证合同的签订情况及时履行信息披露义务。

   四、董事会的审核意见

    为满足公司子公司威远木业的生产经营活动需要，同意公司为达威木业向民
生银行申请不超过1,000万元的综合授信融资额度提供连带责任担保，达威木业
为公司的控股子公司，且达威木业为公司提供反担保，该笔担保风险处于公司可
控制范围之内。公司通过为控股子公司提供担保，有利于提高控股子公司的融资
能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。

   五、独立董事的独立意见

    独立董事认为：本次担保的对象达威木业为公司控股子公司，公司持有其
46%股权且控制其董事会，公司对其具有控制权，同时达威木业为公司提供反担
保。公司对达威木业提供的担保，财务风险处于可有效控制的范围之内，不会损
害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担
保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。我们一致同意该担保
事项。

   六、公司累计对外担保金额

    截至目前，公司及子公司累计对外担保的总额为 1,000 万元人民币（包括此
次担保事项），占公司 2018 年度经审计净资产的 1.41%。公司不存在逾期担保、
涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情况。


                                      四川达威科技股份有限公司
                                               董事会
                                           2020 年 3 月 9 日