证券代码：300535            证券简称：达威股份        公告编号：2020-015


                      四川达威科技股份有限公司
              第四届董事会第三十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2020年3月6日以电子
 邮件及电话方式等通讯方式发出。
    2、本次董事会于2020年3月9日以通讯方式及现场会议相结合的方式召开，
采取通讯方式及现场表决相结合的方式进行表决。
    3、本次会议应到董事7名，实到7名。
    4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列
席了本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
    为满足公司控股子公司威远木业的生产经营活动需要，同意公司为达威木业
向民生银行申请不超过1,000万元的综合授信融资额度提供连带责任担保，达威
木业为公司的控股子公司，且达威木业为公司提供反担保，该笔担保风险处于公
司可控制范围之内。公司通过为控股子公司提供担保，有利于提高控股子公司的
融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能
力。
    具体内容详见2020年3月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

       三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》


   特此公告


                                     四川达威科技股份有限公司
                                             董事会
                                         2020 年 3 月 9 日