证券代码：300536           证券简称：农尚环境          公告编号：2019-014


                     武汉农尚环境股份有限公司
                 第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2019 年 3 月 14 日在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 3 月 1 日以电子
邮件及电话等形式发出，各监事均确认已收悉。会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    本次监事会以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议由监事会主席朱恒足召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。
    本次监事会会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    公司《2018 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，一致审议通过该议案。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司 2018 年财务决算的议案》
    监事会认为：《关于公司 2018 年财务决算的议案》客观、真实地反映了公司
2018 年的财务状况和经营成果。
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       3、审议通过了《关于公司 2019 年财务预算的议案》
       表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
       本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       4、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
       经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以
及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了
公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；
公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的
与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施。公司
对 2018 年度内部控制的自我评价真实、客观，监事会对公司《2018 年度内部控
制自我评价报告》无异议。
       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年度内部控制自我评价报告》。
       表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》
       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
       表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
       本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       6、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于续聘 2019 年度审计机构的公告》。
       表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
       本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       7、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
       表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》
    报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会、国
务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发[2003]56 号）等法律、法规和规范性文件的规定，公司不存在
与控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况。
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
    年度报告全文及摘要的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                         武汉农尚环境股份有限公司监事会
                                                        2019 年 3 月 14 日