农尚环境:第三届董事会第九次会议决议公告2019-04-26
证券代码:300536 证券简称:农尚环境 公告编号:2019-036
武汉农尚环境股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉农尚环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议由董事
长吴亮先生召集,本次会议通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件、电话形式送达全体董
事,各董事均确认已收悉,会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时
间、地点、内容和方式。
本次董事会会议于 2019 年 4 月 25 日,在公司会议室,以现场表决结合通讯表决方
式召开。
本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由董事长吴亮先生主持,
独立董事刘婕、刘杰成、董事曾智以通讯表决方式出席了会议。董事会秘书徐成龙、部
分监事列席了本次会议。
本次董事会会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司﹤2019 年第一季度报告全文﹥的议案》
公司董事会经过认真审议,一致认为:公司《2019 年第一季度报告全文》内容真实、
准确,完整地反映了公司 2019 年第一季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
《2019 年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息
披露网站上的相关公告。
1
表决结果:以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过本议案。
2、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,本次会计政策变
更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,董事会同意本次会计政策的变更。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监
会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果:以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过本议案。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议。
2、独立董事关于对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
2