证券代码：300536            证券简称：农尚环境         公告编号：2019-037


                      武汉农尚环境股份有限公司
                  第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况
    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2019 年 4 月 25 日在武汉市汉阳区归元寺路 18-8 号 2 楼会议室以现场表决结
合通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 22 日以电话、邮件等方式送达，
全体监事已确认收悉。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监
事会主席朱恒足先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有
效。
       二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司﹤2019 年第一季度报告全文﹥的议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告全文》
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业
板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，符合公司的实
际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全
体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
    《关于公司会计政策变更的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上
的相关公告。
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第六次会议决议。


    特此公告。


                                        武汉农尚环境股份有限公司监事会
                                                       2019 年 4 月 25 日