证券代码：300536          证券简称：农尚环境         公告编号：2019-041



                    武汉农尚环境股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
由董事长吴亮先生召集，于 2019 年 5 月 20 日，在公司会议室，以现场表决结合
通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019 年 5 月 17 日以电子邮件、电话形式送
达全体董事，各董事均确认已收悉，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长吴亮先生
主持，独立董事刘婕女士、刘杰成先生和董事曾智先生以通讯表决方式出席了会
议。董事会秘书徐成龙、部分监事及保荐机构代表列席了本次会议。
    本次董事会会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于购置办公场所的议案》
    为提升企业核心竞争力和盈利能力，公司将以自有资金和银行按揭贷款方式
筹集资金购置办公场所。根据相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，
无需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十次会议决议。
    特此公告。


                                         武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                        2019 年 5 月 20 日

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