农尚环境:第三届监事会第七次会议决议公告2019-08-09
证券代码:300536 证券简称:农尚环境 公告编号:2019-055
武汉农尚环境股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉农尚环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议
于 2019 年 8 月 8 日,在武汉市汉阳区归元寺路 18-8 号 2 楼会议室以现场结合通
讯表决方式召开,会议通知于 2019 年 7 月 29 日以电话、邮件等方式送达,全体
监事已确认收悉。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,会议由监事会
主席朱恒足先生主持,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告全文及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊
登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果:以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过本议案。
2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
经监事会审议,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募
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集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募
集资金的情形。
《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日刊登于
巨潮资讯网的相关公告。
表决结果:以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过本议案。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司监事会
2019 年 8 月 8 日
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