证券代码：300536             证券简称：农尚环境         公告编号：2019-060



                      武汉农尚环境股份有限公司
                第三届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2019 年 8 月 23 日，在武汉市汉阳区归元寺路 18-8 号 2 楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019 年 8 月 20 日以电话、邮件等形式送
达至全体董事，各董事均确认已收悉。
       本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，委托出席 1 人。其中，董事
长吴亮先生、董事/总经理白刚先生、董事/副总经理徐宁宁先生和董事曾智先生
以电话表决方式出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定，本次会议由公司董事长吴亮先生主持，董事会秘书、部分监事列席了会
议。


       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
       为巩固农尚环境的行业地位，提升公司核心竞争力，培育公司新的利润增长
点，公司拟在湖北省武汉市设立全资子公司，从事与主业相关项目投资等事项，
具体如下：
       名称：武汉农尚城市改造环境工程有限公司（尚未工商预核准）；注册资本：
1000 万元；注册地址：湖北省武汉市江汉北路 34 号九运大厦 C 座 23 层 2302 房；
企业类型：法人独资；经营范围：城市适老化改造及投资；城市更新；投资和运
营 PPP 项目；对外股权和债权投资；园林绿化；园林建筑、市政公用工程施工；
室内外装饰；水电、暖通、电器的制造及安装；园林景观规划设计；水土保持；
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生态修复；园林养护；苗木、花卉销售；建筑工程施工；计算机软件的开发及销
售；信息咨询；建筑材料销售；工业设备销售。出资方式：货币或其他合法方式
出资；资金来源：公司自有资金或公司名下可用于出资的资产。
    以上信息及子公司章程均以工商行政管理机关核定为准。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第十三次会议决议。


    特此公告。




                                        武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 23 日




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