证券代码：300536           证券简称：农尚环境          公告编号：2020-002



                    武汉农尚环境股份有限公司
               第三届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    《公司章程》第一百三十条规定：董事会召开临时董事会会议的通知可以采
用专人送达、传真、邮件、电子邮件方式；通知时限为会议召开 2 日前通知全体
董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或
者其他口头方式向全体董事发出会议通知，且召开日期不受前述规定的时间的限
制，但召集人应当在会议上做出说明。
    根据上述规定，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十七次会议于 2020 年 1 月 7 日，在武汉市汉阳区归元寺路 18-8 号 2 楼会议
室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 1 月 6 日以电话、
邮件等形式送达至全体董事，各董事均确认已收悉。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，委托出席 1 人。其中，董事
长吴亮先生、董事/总经理白刚先生、独立董事刘婕女士、独立董事陈凌先生和
独立董事刘杰成先生以通讯表决方式出席会议。会议符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长吴亮先生主持，董事会秘书
列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向全资子公司增资并新增经营范围的议案》
    为增强公司全资子公司武汉市苗木交易有限公司（以下简称“苗木公司”）的
资本实力，支持其业务发展，公司以自有资金向苗木公司增资 850 万元人民币。
上述增资完成后，苗木公司注册资本将由人民币 150 万元变更为人民币 1,000 万
元，公司仍持有其 100%股权。
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    具体内容详见 2020 年 1 月 8 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的
《关于向全资子公司增资并新增经营范围的公告》。（公告编号：2020-003）。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    2、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    为巩固农尚环境的行业地位，提升公司核心竞争力，培育公司新的利润增长
点，公司拟在湖北省武汉市设立全资子公司，从事与主业相关项目投资等事项，
具体如下：
    名称：武汉农尚环境园林工程有限公司（尚未工商预核准）；注册资本：1000
万元；注册地址：湖北省武汉市江岸区江汉北路 34 号九运大厦 C 座 23 层 2301
房；企业类型：法人独资；经营范围：园林建筑、园林景观绿化、市政公用工程
设计与施工；环境工程设计；建筑工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、
环保工程、室内外装饰装修工程、古建筑工程施工；水电、暖通、电器制造及安
装；计算机软件的开发与销售；苗木、花卉、建筑材料、工业设备销售；水土保
持；生态修复；园林养护；环境科学技术研究服务；水处理的技术研究、开发；
水资源管理的技术研究、开发；生态修复的技术研究、开发；土壤修复的技术研
究、开发；废气处理的技术研究、开发；河道整治的技术研究、开发；垃圾处理
的技术研究、开发；土木建筑工程研究服务；河涌治理净化工程建筑；水源及供
水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；城乡规划编制；城市规划设计；
水污染治理；路牌、路标、广告牌安装施工；城市水域垃圾清理；网络技术的研
究、开发；投资和运营 PPP 项目；对外股权和债权投资；互联网区块链技术研
究开发服务；工程咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家
禁止或限制进出口的货物或技术）；旅游资源的开发及利用。（依法须经审批的项
目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。出资方式：货币或其他合法方式出
资；资金来源：公司自有资金或公司名下可用于出资的资产；出资期限：于公司
设立后五年内足额缴纳（具体依据当地工商部门要求确定）。
    以上信息均以工商行政管理机关核定为准。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    3、审议通过了《关于注销江夏分公司的议案》
    武汉农尚环境股份有限公司于 2018 年 1 月设立江夏分公司，统一社会信用


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代码为 91420115MA4KXKKUXU。根据公司当前战略规划及经营实际需要，为
优化组织结构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销江夏分公司，并授权
公司行政部负责办理注销相关事宜。注销后分公司原有业务及债权债务由公司承
接。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十七次会议决议。


    特此公告。


                                        武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                       2020 年 1 月 7 日




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