证券代码：300537            证券简称：广信材料          公告编号：2018-069


                   江苏广信感光新材料股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况：
    江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2018 年 11 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由
公司董事长李有明先生召集和主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司监事和高管列席了本次会议。
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
    二、会议审议议案情况：
    1、《关于公司与廣至新材料有限公司（台湾）签订<技术委托开发合同>的
议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会认为：公司与廣至新材料有限公司（台湾）签订《技术委托开发合同》，
有利于增强公司技术研发实力，拓展公司业务领域，丰富公司产品线，提升产品
竞争力、协同效应和附加值，有利于增强公司持续盈利能力，增强公司整体抗风
险能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<
技术委托开发合同>的公告》（公告编号：2018-070）。
     特此公告。




                                       江苏广信感光新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2018 年 11 月 25 日