江苏广信感光新材料股份有限公司

                      2018 年度董事会工作报告
    2018 年度，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议
事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行
使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障
了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2018 年度工作重点和 2019 年度主
要工作报告如下，请各位董事予以审议。
    一、报告期公司经营情况回顾
    报告期内公司实现营业收入 63,938.60 万元，较上年同期增长 42.40%，综合
产品毛利率 37.29%，营业利润 5041 万元，较上年同期减少 24.12%，净利润 5502.93
万元，较上年同期减少 10.28%；期末净资产 12.67 亿元，增长了 3.05%；期末资
产负债率为 29.06%，全年实现经营活动现金净流量 5383.56 万元，进一步提升了
公司资金实力，为公司持续发展提供了资金保障。
    报告期内，全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司增资广州艾笛盛商贸有
限公司取得 51%的股权，于 2018 年 9 月并表；全资子公司江苏宏泰高分子材料
有限公司现金收购阳光新材 100%股权，于 2018 年 10 月并表；公司增资东莞市
航盛新能源材料有限公司取得 60%的股权，于 2019 年 1 月并表。经过一系列的
外延并购，公司产品结构和应用领域得到了优化和拓展，有效提升了产品竞争力
和附加值，增强了公司整体抗风险能力。
    报告期内由于受上游部分原材料涨价及的影响，公司油墨、涂料业务毛利率
同比有所下滑；受制于无锡青阳工厂产能瓶颈，公司油墨业务增幅较小，但公司
整体销售额较去年同期有较大幅度增长，主要原因为公司涂料业务增幅较大以及
湖南阳光 10 月份并表。
    报告期内子公司江苏宏泰客户龙昕科技因违规担保等原因致使企业经营受
到影响，公司已通过诉讼收回部分货款，对剩余应收款进行了部分单项计提，从
而影响了公司报告期净利润。龙昕科技的事件具有偶然性和突发性，不会对公司
的盈利造成长期影响，总体而言公司仍维持良好的盈利能力，经营状况稳定。
    二、报告期董事会日常工作情况
    （一）董事会会议召开情况
    报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等有关规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年董事
会共召开 7 次会议，具体情况如下：
    1、2018 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关
于<公司 2017 年度报告>及其摘要的议案》等议案。
    2、2018 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关
于公司〈2018 年第一季度报告〉的议案》。
    3、2018 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关
于公司<2018 年半年度报告>全文及其摘要的议案》等议案。
    4、2018 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关
于募集资金投资项目延期的议案》等议案。
    5、2018 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关
于公司〈2018 年第三季度报告〉的议案》。
    6、2018 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关
于公司与廣至新材料有限公司（台湾）签订<技术委托开发合同>的议案》。
    7、2018 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关
于公司对外投资的议案》。
    （二）股东大会决议的执行情况
    报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，
全面执行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下：
    1、2018 年 1 月 4 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》。
    2、2018 年 5 月 10 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于<
公司 2017 年度报告及摘要>的议案》等议案。
    3、2018 年 10 月 18 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过
《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》等议案。
    2018 年召开的所有股东大会议案董事会已全部严格执行。
    （三）董事会各专门委员会的履职情况
    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资
委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：
    1、审计委员会的履职情况
    报告期内，董事会审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委
员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，充分发挥了审核
与监督作用。审计委员会定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况。报
告期内，审计委员会共召开了五次会议，对公司定期财务报告、内部控制建设、
募集资金存放与使用等专项进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作
计划，切实履行了审计委员会工作职责。
    2、提名委员会履职情况
    报告期内，董事会提名委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委
员会工作细则》的相关规定，积极履行职责。报告期内，提名委员会共召开二次
会议，在充分了解候选人履职能力、兼职情况的基础上，确认候选人资格，并对
提名人的资格进行了审核，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰
富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。
    3、薪酬与考核委员会履职情况
    公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考
核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，
薪酬与考核委员会召开了一次会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行
了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规
定。
    4、战略与投资委员会履职情况
    报告期内，战略与投资委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战
略及投资委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告
期内，战略与投资委员会共召开了二次会议，在公司上市及发展过程中建言献策。
    （四）独立董事履职情况
    公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》
等公司相关的规定和要求，在 2018 年度工作中，勤勉尽责，本着对公司及中小
股东负责的态度时刻关注公司运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对
公司重大事项发表了明确的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严
格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司
规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为
公司的审计工作及内控、提名任免、战略规划等工作提出了意见和建议。
    （五）投资者关系管理
    报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交
流。
    一是严格按照规定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以
便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策。
    二是合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现
场参观、座谈、调研等接待沟通工作，并切实做好未公开信息的保密工作，同时
对投资者关系管理活动的相关记录及时进行披露，保障投资者公平获取信息的权
利。
    三是通过电话、传真、邮箱和深交所上市公司投资者关系互动平台等渠道及
时对投资者的咨询、提问进行沟通、回答。
    （六）信息披露和内幕信息管理
    2018 年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司
《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等规章制度及相关法律法
规的规定，披露的各类公告及文件共计 122 份，做到了信息披露的真实、准确、
完整、及时、公平。
    公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等
敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息知情人违规买卖或建议他人买
卖公司股票的情形。
       三、2019 年董事会主要工作
    1、发挥董事会在公司治理中的核心作用
    公司董事会将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日
常工作，科学高效地决策重大事项，认真筹划公司经营计划和投资方案，严格执
行股东大会各项决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高
效性和前瞻性。
    2、履行信息披露义务，保护投资者利益
    公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露
管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，
自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作的透明度。在中小投资者合法权
益保护工作方面，公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小
投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)等有关文件的要求，把
保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。
    3、围绕产品战略，开发环保新产品
    公司将秉承“专业、环保、创新”的产品战略，立足于电子化学品行业，扎
根光固化、水性新材料的生产研发和服务；抓住环保机遇，运用光固化及水性材
料新技术服务传统行业；逐步成为线路板油墨、3C 涂料、复合板材涂料、电池
电解液的专业提供商；利用光固化技术、水性涂料技术，开发高性能环保产品，
不断应用于新领域，提升传统行业环保水平；开发高端电子化学品，替代进口、
逐步填补国内技术空白。
    4、建立管理服务中心，不断提高公司整合管理能力
    2019 年公司将在上市公司集团化规范管理上下功夫，发挥并购企业间的协
同效应，不断提升整合管理能力，计划建立公司财务管理中心、采购管理中心、
人力资源管理中心、研发管理中心，集合资源，提高管理效率，降低管理成本。
    5、夯实三大业务板块，实现经营目标
    公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成 2019 年度
各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。公司将加强内部资源共享、充
分利用规划优势和上市品牌优势，占据更大市场份额。在业务上，公司将以专用
油墨、专用涂料、新能源电解液三大业务为发展基础，不断加强与下游企业合作，
把三大业务板块做强做实。
    6、加强内控建设，防范各种风险
    在内部控制建设方面，将继续完善内控体系建设，强化内控管理，严格按照
有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，加强
内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的
风险防范能力。




                                        江苏广信感光新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2019 年 4 月 23 日