证券代码：300537           证券简称：广信材料          公告编号：2019-049


               江苏广信感光新材料股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况：
    江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八
次会议于 2019 年 6 月 21 日以电话或电子邮件等方式通知全体监事，并于 2019
年 6 月 26 日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席安丰
磊主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、会议审议议案情况：
    《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为满足生产和发展的需要，公司全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司
（以下简称“江苏宏泰”）之全资子公司即本公司全资孙公司湖南阳光新材料有
限公司（以下简称“阳光新材”）向银行申请总额不超过人民币 2000 万元（含）
的授信额度，江苏宏泰拟为上述授信提供连带责任担保，担保金额累计不超过人
民币 2000 万元。本次担保额度决议的有效期为一年，自本次董事会审议通过该
事项之日起计算。
    监事会认为：本次全资子公司江苏宏泰为全资孙公司阳光新材提供担保，有
助于推进阳光新材经营业务的开展，且阳光新材资信状况良好，为其提供担保的
风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不
会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司第三届监事会
第十次会议审议一致通过，同意江苏宏泰为阳光新材提供担保。
    公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为全资孙公司提供
担保的公告》、《江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十次会议相关事项的独立意见》。
                                        江苏广信感光新材料股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2019 年 6 月 26 日