证券代码：300538             证券简称：同益股份              编号：2019-055


                       深圳市同益实业股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2019 年 6 月 11 日以电子邮件、专人
送达等方式发出，会议于 2019 年 6 月 17 日上午 10:00 在深圳市宝安区新安街道海
旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔公司 10 楼会议室以现场结合通
讯会议、记名表决方式召开。
    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

   （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对外投资设立产
业投资基金的议案》；
    同意公司以自有资金出资人民币300万元，与中航南山股权投资基金管理（深
圳）有限公司、林震东、东莞市奕东控股有限公司、简世平共同发起设立围绕新
材料产业领域中的优秀初创企业或项目为投资标的的产业投资基金——共青城中
航凯晟贰号创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商核准注册为准，
以下简称“产业基金”），产业基金的出资规模为750万元人民币，产业基金将以新材
料行业内初创企业或项目为主要投资方向。
      《关于对外投资设立产业投资基金的公告》具体内容于 2019 年 6 月 18 日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
      公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第八次
会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 具 体 内 容 于 2019 年 6 月 18 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

      （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更注册资本
及修订<公司章程>的议案》。
       公司分别于2019年3月29日召开的第三届董事会第六次会议、2019年4月22日
召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。
       公司2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本84,292,230股为基数，向全
体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金1264.38万元，不
送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增
加至151,726,014股。鉴于公司本次对2017年限制性股票计划中部分不符合激励条
件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票合计96,246股拟进行回购注销，该
部分股份将不参与本次利润分配。自公司董事会及股东大会审议通过利润分配预
案之日起，至未来实施分配方案时，若公司总股本因回购注销限制性股票发生变
动的，公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
       截至2019年5月24日，公司已完成对96,246股限制性股票的回购注销，公司总
股本变更为84,195,984股。
       2019年6月初，公司实施了2018年度权益分派方案，即以84,195,984股为基数
计算，共分配现金股利1264.38万元，转增股本67,433,784股。该权益分派方案实施
后，公司总股本增至151,629,768股。
       鉴于此，需对公司注册资本及《公司章程》相关内容进行修订如下：

序号                    修订前                                     修订后

         第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
  1
         8419.5984万元。                           15,162.9768万元。

  2
         第十九条 公司的股份总数为 第十九条 公司的股份总数为
      8419.5984万股，全部为普通股。    15,162.9768万股，全部为普通股。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
    根据股东大会对董事会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项
无需再次提交股东大会审议，公司董事会可依照股东大会的授权办理因 2018 年度
利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更、修订《公司章程》相应条款及办
理工商变更登记等相关事项。

    三、备查文件

    1、经公司全体董事签字的《第三届董事会第八次会议决议》；
    2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                             深圳市同益实业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                   二○一九年六月十七日