证券代码：300538             证券简称：同益股份           公告编号：2019-079


                    深圳市同益实业股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件、
专人送达等方式发出，会议于 2019 年 10 月 28 日上午 11:00 在深圳市宝安区新安

街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔公司 10 楼会议室以现场
会议、记名表决方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

   （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2019 年第三

季度报告全文>的议案》；
    经审核，监事会发表书面审核意见：公司编制和审核公司《2019年第三季度
报告全文》的程序符合法律法规、行政规章和其他有关的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

  （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保
值业务的议案》；
    经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波

动风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善
了相关制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值
业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，同意上述套期保值事项。

  （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的

议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行
的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影
响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。



    三、备查文件

    1、经公司全体监事签字的《第三届监事会第九次会议决议》。




    特此公告。




                                              深圳市同益实业股份有限公司
                                                       监事会
                                               二○一九年十月二十九日