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公司公告

同益股份:第三届监事会第九次会议决议公告2019-10-29  

						证券代码:300538             证券简称:同益股份           公告编号:2019-079


                    深圳市同益实业股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议
由公司监事会主席黄雪海先生召集,会议通知于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件、
专人送达等方式发出,会议于 2019 年 10 月 28 日上午 11:00 在深圳市宝安区新安

街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔公司 10 楼会议室以现场
会议、记名表决方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名,公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由公司监事会主席黄雪海先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司

章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

   (一)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2019 年第三

季度报告全文>的议案》;
    经审核,监事会发表书面审核意见:公司编制和审核公司《2019年第三季度
报告全文》的程序符合法律法规、行政规章和其他有关的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

  (二)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于开展外汇套期保
值业务的议案》;
    经审核,监事会认为:公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波

动风险,具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,完善
了相关制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值
业务,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。
因此,同意上述套期保值事项。

  (三)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于会计政策变更的

议案》
    经审核,监事会认为:公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行
的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影
响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。



    三、备查文件

    1、经公司全体监事签字的《第三届监事会第九次会议决议》。




    特此公告。




                                              深圳市同益实业股份有限公司
                                                       监事会
                                               二○一九年十月二十九日