证券代码：300538          证券简称：同益股份           公告编号：2019-081


                   深圳市同益实业股份有限公司
    关于董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事、总经理辞职情况
    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到张
亚玲女士提交的书面辞职报告，张亚玲女士因个人原因申请辞去公司第三届董事

会董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及总
经理职务，辞职后，张亚玲女士将不再担任公司任何职务。
    根据相关法律法规、规范性文件及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，张亚玲女士的辞职申请自辞职报告送达董事会
时生效，张亚玲女士辞职不会导致公司董事会成员低于最低法定人数，不会影响

公司董事会的正常运作，董事会对张亚玲女士在任职期间所作出的贡献表示衷心
感谢。
    截至本公告披露日，张亚玲女士持有公司股份162,082股，张亚玲女士所持
公司股份将依据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东

及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和业务规则的规
定进行管理。

    二、补选董事、聘任总经理情况

    公司于2019年10月28日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提
名非独立董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议
案》。
    为确保董事会的正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查
通过，董事会同意提名吴书勇先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立
董事候选人，并在股东大会审议通过后同时担任董事会战略委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    经公司董事长邵羽南先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任
华青翠女士（简历详见附件）兼任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。




    特此公告。


                                          深圳市同益实业股份有限公司
                                                   董事会
                                            二○一九年十月二十九日
  附件：
    1、华青翠女士个人简历
    华青翠，女，1972 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，专业背景为制造

工艺与设备、工商管理。曾任职于大庆油田采油二厂、深圳市公明镇恒兴制衣厂、
香港东江贸易有限公司、深圳市永益祥贸易有限公司、深圳市汇同创贸易有限公
司、深圳市同益实业有限公司。现任公司第三届董事会副董事长、北京市世纪豪
科贸有限公司副董事长、香港同益有限公司董事、深圳市前海同益科技服务有限
公司总经理、深圳市前海同益技术研发有限公司总经理、美国子公司 Advanced

Materials Research Inc. 总经理。

    截至目前，华青翠女士共持有公司股份 38,966,758 股，占公司总股本的
25.70%，为公司控股股东、实际控制人之一。华青翠女士与公司董事长邵羽南先
生系夫妻关系，公司持股 5%以上股东、高级管理人员华青春先生系华青翠女士
之兄长，公司高级管理人员马远先生系华青翠女士之妹夫，公司高级管理人员吴

书勇先生系华青翠女士配偶之妹夫；华青翠女士不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
属于失信被执行人。

    2、吴书勇先生个人简历

    吴书勇，男，1974 年出生，中国国籍，本科学历，专业背景工业与民用建
筑。曾任职于大庆油田安装公司预制厂、深圳市永益祥贸易有限公司、深圳市汇
同创贸易有限公司、深圳市同益实业有限公司。现任公司副总经理、广州市聚赛
龙工程塑料股份有限公司董事。

    截至目前，吴书勇先生共持有公司股份 4,490,155 股，占公司总股本的 2.96%。
吴书勇先生系公司控股股东、实际控制人之一邵羽南先生之妹夫。吴书勇先生不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。