证券代码：300539         证券简称：横河模具           公告编号：2019-027
转债代码：123013          转债简称：横河转债



                   宁波横河模具股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通
知于 2019 年 4 月 19 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通
知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次会议于 2019 年 4 月 26 日在宁波横河模具股份有限公司（以下简
称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了
本次董事会。
    5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》
    董事会认为公司《2019 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019
第一季度报告》。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部 2018 年新修订的相关文
件进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对本
公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关
法律法规的规定。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会
计政策变更的公告》。

三、备查文件
    1、《第三届董事会第四次会议决议》
    2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》


    特此公告。


                                               宁波横河模具股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2019 年 4 月 26 日