证券代码：300539            证券简称：横河模具            公告编号：2019-036
转债代码：123013            转债简称：横河转债



                    宁波横河模具股份有限公司
                   2018 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

一、会议召开情况
    1、宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会通
知已于 2019 年 4 月 11 日以公告的形式发出。公司于 2019 年 4 月 30 日披露了《关
于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    2、会议召开的日期和时间
    现场会议召开时间：2019 年 5 月 7 日（星期二）14:00。
    网络投票时间：2019 年 5 月 6 日—2019 年 5 月 7 日。其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 7
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 6 日 15:00
至 2019 年 5 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

    3、股权登记日：2019 年 4 月 29 日（星期一）

    4、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号

    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长胡志军先生

    7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第三次
会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 142,462,710 股，占上市公司总
股份的 64.7675％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 142,461,910 股，占上市公司总
股份的 64.7671％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 800 股，占上市公司总股份的 0.0004％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 800 股，占上市公司总股份的
0.0004％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 800 股，占上市公司总股份的 0.0004％。
    3、出席会议的其他人员
    公司部分董事、高级管理人员、全体监事和公司聘请的见证律师。

三、议案审议表决情况
    会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：

       1、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 142,462,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。

    2、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 142,462,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。

    3、审议通过《关于公司<2018 年度审计报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 142,462,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。

    4、审议通过《关于公司<2018 年年度报告>及摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 142,462,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。

    5、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 142,462,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。

    6、审议通过《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》
    总表决情况：
    同意 142,462,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。

    7、审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 142,462,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。

    8、审议通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案》
    关于本议案，公司控股股东胡志军先生、黄秀珠女士回避表决。
    总表决情况：
    同意 1,055,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。

    9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的议案》
    总表决情况：
    同意 142,462,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    10、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关
事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 142,462,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过，本议案表决结果为通过。

    11、审议通过《关于变更公司注册资金暨修改<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 142,462,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过，本议案表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所

    2、律师名称：李昊、林超（以下简称“六和律师”）

    3、结论性意见：
    六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件
    1、《2018 年年度股东大会决议》；
    2、《浙江六和律师事务所关于宁波横河模具股份有限公司 2018 年年度股东
大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                              宁波横河模具股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2019 年 5 月 7 日