证券代码：300540                证券简称：深冷股份            公告编号：2019-029



                      成都深冷液化设备股份有限公司
                    第三届董事会第四次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于
2019 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议于 2019 年 4 月 16 日以专人送达、传真方
式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长谢乐敏主持，应到董事 9 人，实到董事
9 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       1. 审议通过《2019 年第一季度报告》
    公司董事会认为：公司 2019 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2019 年第一季度报告全文详见公司 4 月 27 日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019 年第一季度报告
披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2. 审议通过《关于为榆神工业园区长天天然气有限公司的银行贷款提供担保的议
案》
    因经营需求，参股公司榆神工业园区长天天然气有限公司（简称“长天公司”）向
相关银行申请借款，并拟由公司为长天公司的银行贷款提供不超过 15,000 万元的担保，
担保期限 2 年。
    该议案在提交董事会审议前已由公司独立董事事前认可，公司独立董事已就该议案
发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司将对该议案出具相关核查
意见。
    《对外担保公告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    受公司委派，公司董事文向南在长天公司担任董事职务，公司董事崔治祥在长天公
司担任监事职务，董事文向南、崔治祥属于关联人，需要回避表决。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事文向南、崔治祥属于关联人，
已回避表决。
    本议案尚需公司股东大会审议通过，关联人文向南、崔治祥需在股东大会上回避表
决本议案，提请股东大会授权董事长全权处理担保事项具体事宜并签署本次担保事项相
关的协议。
    3．审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的补充通知》
    公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，
决定于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年度股东大会。
    公司董事会收到股东黄肃先生（持有公司股份 4,823,194 股，占公司当前总股本的
3.87%）提交的临时提案，提请公司将《关于为榆神工业园区长天天然气有限公司的银
行贷款提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2018 年度股东大会审议，该议案已经
公司第三届董事会第四次会议审议通过。除上述增加临时提案外，公司发布的原股东大
会通知其他事项不变。
    根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定:“单独或合
计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集
人”。截至本公告发布日，黄肃先生持有本公司 3%以上的股份，该提案人的身份符合有
关规定，且提案程序符合法律法规的相关规定。
    详情请参见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件
    1、公司第三届董事会第四次会议决议
    2、独立董事事前认可意见、独立意见
    3、关于召开 2018 年度股东大会的补充通知
   特此公告。
                                                    成都深冷液化设备股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2019 年 4 月 26 日