证券代码：300540                证券简称：深冷股份             公告编号：2019-037



                    成都深冷液化设备股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
2019 年 5 月 17 日以通讯方式召开。本次会议于 2019 年 5 月 14 日以专人送达、电子邮
件、传真方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长谢乐敏主持，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事
规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售
条件成就的议案》
    公司 2018 年第一次临时股东大会已授权董事会按照激励计划相关规定办理首次授
予部分第一期限制性股票的解除限售事宜。
    根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）
的相关规定，董事会认为：本激励计划首次授予部分第一个限售期即将届满且解除限售
条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 72 人，可申请解除限售的限制
性股票数量合计 174.6631 万股，约占目前公司股本总额 12,471 万股的 1.40%。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审核
意见，上海荣正投资咨询股份有限公司发表了同意的独立财务顾问意见，北京市中伦律
师事务所发表了法律意见。
    详情请参见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    董事长谢乐敏与个别激励对象存在亲属关系【非配偶、父母、子女】已回避表决。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    3、上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一期解除限售事项之独立财务顾问报告；
    4、北京市中伦律师事务所关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一次解锁的法律
意见。
    特此公告。
                                                成都深冷液化设备股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2019 年 5 月 17 日