证券代码：300540              证券简称：深冷股份              公告编号:2019-038



                   成都深冷液化设备股份有限公司
                第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于
2019 年 5 月 14 日以专人送达、电子邮件、传真方式发出通知，于 2019 年 5 月 17 日以
通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议
由监事会主席刘应国主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限
售条件成就的议案》
    监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期即将届
满且第一期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》与《2018 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，本次可解除限售的 72 名激励对象的解除限售
资格合法、有效，同意公司在限售期届满后对其所获授的首次授予部分第一期 174.6631
万股限制性股票进行解除限售并办理后续解除限售相关事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第四次会议决议。


                                                   成都深冷液化设备股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                     2019 年 5 月 17 日