证券代码：300541           证券简称：先进数通        公告编号：2018-036



                   北京先进数通信息技术股份公司

关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量

                                 的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日召开
第二届董事会2018年第三次临时会议、第二届监事会2018年第三次临时会议，审

议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的
议案》。现将有关事项说明如下：



    一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

    （一）2018 年 3 月 1 日，公司第二届董事会 2018 年第一次临时会议审议通

过了《关于<北京先进数通信息技术股份公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）

及其摘要的议案》、《关于制订<北京先进数通信息技术股份公司 2018 年限制性股

票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办

理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司第二届监事会 2018

年第一次临时会议审议通过上述议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了

公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并

对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持

续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

    （三）2018 年 3 月 19 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了

《关于<北京先进数通信息技术股份公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》、《关于制订<北京先进数通信息技术股份公司 2018 年限制性股

票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办

理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2018 年限制性股票
                                   1/4
激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对

象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

    （四）2018 年 5 月 21 日，公司第二届董事会 2018 年第三次临时会议和第

二届监事会 2018 年第三次临时会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激

励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票

的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有

效，确定的授予日符合相关规定。



    二、调整事由及调整结果

    鉴于《北京先进数通信息技术股份公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》

中确定的 2 名激励对象因为个人资金原因放弃认购限制性股票，公司决定取消拟

授予的限制性股票 3.30 万股。公司于 2018 年 5 月 21 日召开第二届董事会 2018

年第三次临时会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对

象名单及授予权益数量的议案》，对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量

进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划激励对象由 76 人调整为 74

人，授予的限制性股票数量由 120.00 万股调整为 116.70 万股。

    根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事

项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。



    三、本次调整对公司的影响

    公司本次对 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调

整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。



    四、独立董事的意见

    公司本次对 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调

整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激

励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行

了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象

的主体资格合法、有效。因此，我们一致同意公司对 2018 年限制性股票激励计
                                   2/4
划激励对象名单及授予权益数量的调整。



       五、监事会的意见

       监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认

为，本次对 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符

合《上市公司股权激励管理办法》、《北京先进数通信息技术股份公司 2018 年限

制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的

情形。



       六、律师法律意见书的结论意见
       北京市天元律师事务所对公司本次股权激励计划调整相关事项出具的法律
意见书认为：
       1、先进数通本次股权激励计划及本次授予事项已获得必要的批准和授权，
符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的规定；
    2、先进数通本次股权激励计划的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草
案）》的规定；
       3、先进数通本次股权激励计划的授予对象和授予数量的调整符合《管理办
法》和《激励计划（草案）》的规定；
       4、先进数通和本次股权激励计划的授予对象不存在《激励计划（草案）》规
定的不能授予限制性股票的情形，《激励计划（草案）》规定的本次股权激励计划
授予条件已经满足。


       七、备查文件

       1、北京先进数通信息技术股份公司第二届董事会 2018 年第三次临时会议决

议；

       2、北京先进数通信息技术股份公司第二届监事会 2018 年第三次临时会议决

议；

       3、北京先进数通信息技术股份公司独立董事关于第二届董事会 2018 年第三

次临时会议相关事项的独立意见；


                                      3/4
    4、《北京市天元律师事务所关于北京先进数通信息技术股份公司限制性股票

激励计划授予事项的法律意见》；

    5、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司

2018 年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。




    特此公告。




                                          北京先进数通信息技术股份公司
                                                      董事会
                                                 2018 年 5 月 21 日




                                  4/4