证券代码：300541          证券简称：先进数通       公告编号：2018-046



                   北京先进数通信息技术股份公司

                 2018年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


  一、 会议召开和出席情况
    （一） 会议召开情况
    1. 会议召开时间
       1) 现场会议召开时间：2018年7月18日（星期三）下午 15:00
       2) 网络投票时间：2018年7月17日至2018年7月18日
      ① 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月18日上
         午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
      ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月
         17日15:00至2018年7月18日15:00期间的任意时间。
    2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室。
    3. 会议召开方式：现场书面记名投票和网络投票相结合的方式。
    4. 会议召集人：先进数通第二届董事会。
    5. 会议主持人：董事长李铠先生
    6. 本次会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》及
       相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京先进数通信息技
       术股份公司章程》的规定。
    （二） 会议出席情况


股东参会方式       股东及授权代表人数   代表股份数量（股） 占公司股份总数

 现场     股东             6                     43,257,475    23.88%

 参会   中小股东           0                             0        0

 网络     股东             5                     15,165,080    8.37%

 投票   中小股东           4                     10,060,371    5.55%

          股东             11                    58,422,555    32.25％
 合计
        中小股东           4                     10,060,371    5.55%


   公司的部分董事、监事、高管、国泰君安证券股份有限公司持续督导人员和
天元律师事务所的见证律师出席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    （一）审议通过《关于变更注册资本的议案》。
    表决情况：
    总表决情况：
    同意58,422,555股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意10,060,371股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。


    （二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    总表决情况：
    同意58,422,555股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意10,060,371股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。


    （三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    总表决情况：
    同意58,422,555股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意10,060,371股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、林欢律师现场见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2018年第二次临时股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息
技术股份公司2018年第二次临时股东大会决议》；
    2．天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2018年第
二次临时股东大会的法律意见》。


       特此公告！
                                        北京先进数通信息技术股份公司
                                                   董事会
                                             2018 年 7 月 18 日