先进数通:2018年第二次临时股东大会决议公告2018-07-18
证券代码:300541 证券简称:先进数通 公告编号:2018-046
北京先进数通信息技术股份公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间
1) 现场会议召开时间:2018年7月18日(星期三)下午 15:00
2) 网络投票时间:2018年7月17日至2018年7月18日
① 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年7月18日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年7月
17日15:00至2018年7月18日15:00期间的任意时间。
2. 会议召开地点:北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室。
3. 会议召开方式:现场书面记名投票和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人:先进数通第二届董事会。
5. 会议主持人:董事长李铠先生
6. 本次会议的召集、召开和表决程序,符合《中华人民共和国公司法》及
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京先进数通信息技
术股份公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
股东参会方式 股东及授权代表人数 代表股份数量(股) 占公司股份总数
现场 股东 6 43,257,475 23.88%
参会 中小股东 0 0 0
网络 股东 5 15,165,080 8.37%
投票 中小股东 4 10,060,371 5.55%
股东 11 58,422,555 32.25%
合计
中小股东 4 10,060,371 5.55%
公司的部分董事、监事、高管、国泰君安证券股份有限公司持续督导人员和
天元律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
(一)审议通过《关于变更注册资本的议案》。
表决情况:
总表决情况:
同意58,422,555股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意10,060,371股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
总表决情况:
同意58,422,555股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意10,060,371股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
(三)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
总表决情况:
同意58,422,555股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意10,060,371股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、林欢律师现场见证了本次股东大会,并
出具了法律意见书。法律意见书认为:公司2018年第二次临时股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息
技术股份公司2018年第二次临时股东大会决议》;
2.天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2018年第
二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告!
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2018 年 7 月 18 日