证券代码：300543         证券简称：朗科智能          公告编号：2018-058


                 深圳市朗科智能电气股份有限公司

                     关于监事会换届选举的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二
届监事会任期届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事会依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定进
行监事会换届选举。
    公司于 2018 年 9 月 25 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监
事会提名孙泽英女士、何淦先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详
见附件）。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2018 年第三次
临时股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另
外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事
会。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司
监事总数的二分之一。
    公司第三届监事会监事任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起
三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事
会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行
监事义务和职责。
    特此公告。
    附件：第三届监事会非职工代表监事简历


                                         深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                     监事会
                                              二〇一八年九月二十六日
附件：第三届监事会非职工代表监事简历
   孙泽英，女，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕
业于西华师范大学本科学历。2008 年 4 月至 2011 年 3 月，任 TTI 电子组项目协
调员项目工程师；2011 年 4 月至今，任公司销售助理、销售工程师、销售经理、
销售总监。
   截至本公告日，孙泽英女士间接持有公司 96,659 股（四舍五入后），占公司
总股本的 0.081%。孙泽英女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。孙泽英女士不存在《公司
法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开
谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事、高级管理人员的情形；经查询，孙泽英女士不是失信被执行人，符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
    何淦，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南
机电高等专科学校。2004 年 3 月至 2012 年 10 月，任深圳市朗科电器有限电子
工程师，开发部经理，杭州朗能开发验证中心经理；2012 年 10 月至 2018 年 10
月，任公司第一届监事会、第二届监事会监事兼浙江朗科智能电气有限公司研发
中心总监。
   截至本公告日，何淦先生直接持有公司股份 2,322,000 股，占公司总股本的
1.94%。何淦先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东之间无关联关系。何淦先生不存在《公司法》第一百四十
六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，
未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，
也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管
理人员的情形；经查询，何淦先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规范性文件要求的任职条件。