证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-064
深圳市朗科智能电气股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2018 年 10 月 12 日下午 14：30
（2）网络投票时间：2018 年 10 月 11 日-2018 年 10 月 12 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 10 月 12 日 9：
30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2018 年 10 月 11 日 15：00 至 2018 年 10 月 12 日 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省东莞市塘厦镇田沙路 7 号广东朗科智能电气有限
公司 6 层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持：董事长陈静女士
5、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部
门规章和《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》 ”）
的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 73,365,200 股，占上市公司总
股份的 61.1377％。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 73,338,000 股，
占上市公司总股份的 61.1150％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 27,200 股，
占上市公司总股份的 0.0227％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 11,778,200 股，占上市公司总股
份的 9.8152％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 11,751,000 股，占上
市公司总股份的 9.7925％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 27,200 股，占
上市公司总股份的 0.0227％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
4、北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人
的议案》
本次会议以累积投票方式表决通过了该项提案。表决情况如下：
1.01 选举陈静女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 73,362,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；
其中，中小股东表决结果：同意 11,775,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9796%。
1.02 选举潘声旺先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 73,362,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；
其中，中小股东表决结果：同意 11,775,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9796%。
1.03 选举兰永松先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 73,362,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；
其中，中小股东表决结果：同意 11,775,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9796%。
1.04 选举傅平达先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 73,362,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；
其中，中小股东表决结果：同意 11,775,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9796%。
1.05 选举肖凌先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 73,338,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9629%；
其中，中小股东表决结果：同意 11,751,001 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7691%。
1.06 选举顾鼐米先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 73,338,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9629%；
其中，中小股东表决结果：同意 11,751,001 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7691%。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的
议案》
本次会议以累积投票方式表决通过了该项提案。表决情况如下：
2.01 选举董秀琴女士为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 73,338,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9629%；
其中，中小股东表决结果：同意 11,751,001 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7691%。
2.02 选举宋执环先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 73,338,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9629%；
其中，中小股东表决结果：同意 11,751,001 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7691%。
2.03 选举赵亚娟女士为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 73,338,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9629%；
其中，中小股东表决结果：同意 11,751,001 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7691%。
3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的
议案》
本次会议以累积投票方式表决通过了该项提案。表决情况如下：
3.01 选举孙泽英女士为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 73,338,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9629%；
其中，中小股东表决结果：同意 11,751,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7691%。
3.02 选举何淦先生为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 73,338,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9629%；
其中，中小股东表决结果：同意 11,751,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7691%。
4、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
本次会议采用非累积投票制表决通过了该项提案。
表决结果：同意 73,355,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；
反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 11,768,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9202％；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0798％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三
分之二以上通过。本次会议采用非累积投票制表决通过了该项提案。
表决结果：同意 73,347,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757％；
反对 17,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 11,760,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8489％；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1511％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所为本次股东大会出具了《北京德恒(深圳)律师
事务所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法
律意见书》，认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《深圳市朗科智能电气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》
2、《北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十五日
