证券代码：300543         证券简称：朗科智能         公告编号：2018-082


                 深圳市朗科智能电气股份有限公司

             关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、辞职基本情况
    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司董事兼总经理兰永松先生，董事兼常务副总经理傅平达先生提交的书面辞职
报告。兰永松先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理及董事会提名委员会
委员职务。傅平达先生因个人原因，申请辞去公司董事、常务副总经理及董事会
薪酬委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》等相关规定，兰永松先生、傅平达先生的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效，兰永松先生、傅平达先生辞职后将不再担任公司任何职
务。
    兰永松先生、傅平达先生原定任期为 2018 年 10 月 12 日至第三届董事会任
期届满之日止。截至本公告日，兰永松先生、傅平达先生未持有公司股份。公司
对兰永松先生、傅平达先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
二、对公司产生的影响
    （一）对公司董事会成员人数的影响
    兰永松先生、傅平达先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数，不会对董事会的运作产生影响。公司董事会将按照法定程序尽快完成关于董
事会成员辞职的相关后续工作。
    （二）对公司生产、经营的影响
    本次董事、高管的变动不会影响公司的日常经营及管理。经公司第三届董事
会第三次会议审议通过，同意聘任陈静女士为公司总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任总经理事项
发表了同意的独立意见。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。



特此公告。

                                   深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                               董事会
                                     二〇一八年十二月二十九日