证券代码：300543         证券简称：朗科智能         公告编号：2018-083


                深圳市朗科智能电气股份有限公司

                第三届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议于 2018 年 12 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会
议通知于 2018 年 12 月 21 日以邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出。
本次会议由公司董事长陈静女士主持，会议应出席董事 7 名，实到 7 名，出席会
议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事认真审议，本次会议以
现场和通讯表决方式通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》
    经审议，同意补选公司董事潘声旺先生为公司第三届董事会提名委员会委员，
同意补选公司董事肖凌先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，
同意聘任陈静女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止（简历详见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
   1、《公司第三届董事会第三次会议决议》
   2、《公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》


   特此公告。


                                       深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                    董事会
                                           二〇一八年十二月二十九日
    附件：
    1、潘声旺先生的简历
    潘声旺，男，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年毕
业于同济大学，大专学历，工程师。1987 年 7 月至 1997 年 1 月，任安徽省六安
市光华无线电仪器厂助工，工程师，车间主任；1997 年 2 月至 1997 年 8 月，任
深圳市逻辑电子有限公司生产主管；1997 年 9 月至 1999 年 4 月，任东莞市辉年
电子制品有限公司生产主管；1999 年 5 月至 2001 年 9 月，任东莞市毅力集团有
限公司生产主管，副总管；2001 年 10 月至 2012 年 10 月，任深圳市朗科电器有
限公司副总经理(主管生产)；2012 年 10 月至 2018 年 1 月，任公司第一届、第
二届董事会董事兼副总经理；2018 年 1 月至 2018 年 10 月，任公司第二届董事
会董事兼总经理。现任公司第三届董事会董事。
    截至本公告日，潘声旺先生直接持有公司股份 5,418,000 股，占公司总股本
的 4.52%。潘声旺先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、
监事和高级管理人员之间无关联关系。潘声旺先生不存在《公司法》第一百四十
六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，
未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，
也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管
理人员的情形；经查询，潘声旺先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
    2、肖凌先生的简历
    肖凌，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新余
学院工业自动化专业，大专学历。2001 年至 2012 年 10 月，任深圳市朗科电器
有限公司工程师、开发经理、采购总监；2012 年 10 月至 2018 年 10 月，任公司
采购总监。现任公司第三届董事会董事兼采购总监。
    截至本公告日，肖凌先生直接持有公司股份 2,322,000 股，占公司总股本的
1.94%。肖凌先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事
和高级管理人员之间无关联关系。肖凌先生不存在《公司法》第一百四十六条、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受
到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也
不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理
人员的情形；经查询，肖凌先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件要求的任职条件。
    3、陈静女士的简历
    陈静，女，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽
师范大学，大专学历。1991 年 7 月至 1993 年 8 月，任清水河小学教师；1993
年 9 月至 1998 年 8 月，任六安市解放路小学教师，团支部书记；1998 年 9 月至
2018 年 1 月，自由职业；2018 年 2 月至 2018 年 10 月，任公司第二届董事会董
事长。现任公司第三届董事会董事长兼总经理。
    截至本公告日，陈静女士直接持有公司股份 27,090,000 股，占公司总股本的
22.58%。陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生共同持有公司股份
43,344,000 股，占公司总股本的 36.12%。陈静女士与刘晓昕女士为母女关系，陈
静女士与刘沛然女士为母女关系，陈静女士与刘孝朋先生为儿媳关系。根据陈静
女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生签署的《一致行动人协议》，公
司的实际控制人为陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生。陈静女
士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员
之间无关联关系。陈静女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会
的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经
查询，陈静女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性
文件要求的任职条件。