深圳市朗科智能电气股份有限公司

                           2018 年度独立董事述职报告

                                    （董秀琴）

    作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2018 年度工作
中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立
意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2018 年度本人履行独立
董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
    报告期内，公司共召开 10 次董事会。本人在任职期间，公司共召开 3 次董事会，本人均
亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、
股东大会、专业委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董
事会、股东大会、专业委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，
合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没
有反对或弃权的情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、
正确的决策起到了积极的作用。
二、2018 年度发表独立董事意见的情况
    报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
    1、2018 年 10 月 12 日，在公司第三届董事会第一次会议上对《关于聘任高级管理人员
的议案》发表了独立意见；
    2、2018 年 10 月 26 日，在公司第三届董事会第二次会议上对《关于变更公司会计政策
的议案》发表了独立意见；
    3、2018 年 12 月 28 日，在公司第三届董事会第三次会议上对《关于聘任高级管理人员
的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
    公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门
委员会。2018 年度本人任职期间，担任了审计委员会主任委员、提名委员会委员以及战略委
员会委员，在此期间，严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实
施细则》以及等相关规定，主要对高级管理人员候选人进行评估，认真考察候选人的任职资
格以及认真审核公司对外披露的定期报告，关注公司财务状况、定期核查募集资金使用等情
况，监督内部审计工作等。
四、培训和学习的情况
    2018 年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公司以
各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动态，关注
媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责；不断提高自己
的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好
的意见和建议。
五、其他工作
    1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
    2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在
公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2018 年度，本人将按照相关法律法规对独
立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特
别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际运营情况的关注，
不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公
司持续、稳定、健康的发展。
    特此报告。


                                                            独立董事：董秀琴
                                                          二〇一九年四月二十三日