《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》
                                     修订对照表
       深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 4 月 23 日
日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工
商变更登记的议案》，同意对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
序号
                    修改前公司章程                           修改后公司章程
               第二十二条 公司在下列情况下，          第二十二条   公司在下列情况下，可
        可以依照法律和本章程的规定，报国家     以依照法律和本章程的规定，报国家有关主
        有关主管机构批准后，收购本公司的股     管机构批准后，收购本公司的股份：
        份：                                          （一）减少公司注册资本；
 1             （一）减少公司注册资本；               （二）与持有本公司股票的其他公司合
               （二）与持有本公司股票的其他    并；
        公司合并；                                    （三）将股份用于员工持股计划或者股
               （三）将股份奖励给本公司职工； 权激励；
               （四）股东因对股东大会作出的           （四）股东因对股东大会作出的公司合
        公司合并、分立决议持异议，要求公司     并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
        收购其股份的；                         的；
               （五）法律许可的其他情况。             （五）将股份用于转换上市公司发行的
               除上述情形外，公司不得进行买    可转换为股票的公司债券；
        卖本公司股份的活动。                          （六）上市公司为维护公司价值及股东
                                               权益所必需。
                                                      除上述情形外，公司不得进行买卖本公
                                               司股份的活动。
               第二十三条 公司收购本公司股            第二十三条   公司收购本公司股份，
        份可以选择下列方式之一进行：           可以通过公开的集中交易方式，或者法律法
 2             （一）证券交易所集中竞价交易    规和中国证监会认可的其他方式进行。
        方式；                                        公司因本章程第二十二条第一款第
               （二）要约方式；                （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
               （三）中国证监会认可的其他方    情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
        式。                                   中交易方式进行。
           第二十四条 公司因本章程第二           第二十四条   公司因本章程第二十二
    十二第（一）项至第（三）项的原因收    条第一款第（一）项、第（二）项的原因收
    购本公司股份的，应当经股东大会决      购本公司股份的，应当经股东大会决议。公
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    议。公司依照第二十二条规定收购本公    司依照第二十二条第一款第（三）项、第（五）
    司股份后，属于第（一）项情形的，应    项、第（六）项规定收购本公司股份的，可
    当自收购之日起十日内注销；属于第      以依照本章程的规定或者股东大会的授权，
    （二）项、第（四）项情形的，应当在    经三分之二以上董事出席的董事会会议决
    六个月内转让或者注销。                议。
           公司依照第二十二条第（三）项          公司依照本章程第二十二条第一款规
    规定收购的本公司股份，将不超过本公    定收购本公司股份后，属于第（一）项情形
    司已发行股份总额的百分之五；用于收    的，应当自收购之日起十日内注销；属于第
    购的资金应当从公司的税后利润中支      （二）项、第（四）项情形的，应当在六个
    出；所收购的股份应当一年内转让给职    月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）
    工。                                  项、第（六）项情形的，公司合计持有的本
                                          公司股份数不得超过本公司已发行股份总
                                          额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
           第九十七条 董事由股东大会选           第九十七条    董事 由 股东 大 会 选 举
    举或更换，任期三年。董事任期届满， 或更换，并可在任期届满前由股东大会解除
    可连选连任。董事在任期届满以前，股    其职务。董事任期三年，任期届满可连选连

4   东大会不得无故解除其职务。            任。
           董事任期从就任之日起计算，至          董事任期从就任之日起计算，至本届董
    本届董事会任期届满时为止。董事任期    事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
    届满未及时改选，在改选出的董事就任    改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
    前，原董事仍应当依照法律和本章程的    当依照法律和本章程的规定，履行董事职
    规定，履行董事职务。                  务。
           董事可以由总经理或者其他高级          董事可以由总经理或者其他高级管理
    管理人员兼任，但兼任总经理或者其他    人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理
    高级管理人员职务的董事以及由职工      人员职务的董事以及由职工代表担任的董
    代表担任的董事，总计不得超过公司董    事，总计不得超过公司董事总数的二分之
    事总数的二分之一。                    一。
           第一百一十七条 董事会由九名           第一百一十七条    董事会由七名董
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    董事组成，设董事长一人，可以设副董    事组成，设董事长一人，可以设副董事长一
    事长一人，独立董事三人。              人，独立董事三人。
           第一百四十二条 在公司控股股           第一百四十二条    在公司控股股东
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     东、实际控制人单位担任除董事以外其   单位担任除董事、监事以外其他行政职务的
     他职务的人员，不得担任公司的高级管   人员，不得担任公司的高级管理人员。
     理人员。
    原《公司章程》其他条款不变，本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股
东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。



                                             深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                   二〇一九年四月二十五日