证券代码：300543                 证券简称：朗科智能                公告编号：2019-030



                        深圳市朗科智能电气股份有限公司

                        第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下
简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 29 日 14:30 以现场及通讯表决的方式召开，现场会议地点
为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长陈
静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件
及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以
下议案：
一、审议通过《关于购买公司办公物业的议案》
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买公司办
公物业的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、备查文件
    1、《公司第三届董事会第六次会议决议》；
    3、《公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。



                                                      深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            二〇一九年五月一日




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