证券代码：300543                 证券简称：朗科智能                  公告编号：2019-031



                        深圳市朗科智能电气股份有限公司

                        第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下
简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 29 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2019
年 4 月 22 日以电子邮件及专人送达等方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事
3 名，其中监事孙泽英女士因个人原因不能出席会议，委托监事周盼盼先生代为出席。会议符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席何淦先生主持
召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于购买公司办公物业的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买公司办公
物业的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、备查文件

    1、《公司第三届监事会第五次会议决议》。




    特此公告。



                                                       深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                   监事会
                                                             二〇一九年五月一日




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