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公司公告

朗科智能:第三届董事会第十一次会议决议公告2019-10-30  

						证券代码:300543                证券简称:朗科智能                公告编号:2019-072



                        深圳市朗科智能电气股份有限公司

                       第三届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十

一次会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 10 月 28 日 14:30 以现场及通讯表决的方式召
开,现场会议地点为公司会议室。应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。会议由公司
董事长陈静女士主持,公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2019 年 10 月 18 日
以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,本次

会议通过了以下议案:

    一、审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告全文>的议案》

    经审议,公司董事会认为:《关于公司<2019 年第三季度报告全文>的议案》内容真实、准
确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案涉及的具体内容详见公司 2019 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《2019 年第三季度报告全文》。

    二、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

    经审议,公司董事会认为:公司本次变更会计政策符合财政部发布的《关于修订印发合并
财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)的相关规定,不存在损害公司及全体
股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了独立意见,同意本次会计政策的变更。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案涉及的具体内容详见公司 2019 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于变更公司会计政策的公告》。

    四、备查文件

    1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》;

                                          1
2、《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。



                                                深圳市朗科智能电气股份有限公司

                                                           董事会
                                                     二〇一九年十月三十日




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