证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2020-039
深圳市朗科智能电气股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 4 月 18
日发布了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投
票 相 结 合 的 方 式 召 开 。 具 体 内 容 详 见 当 日 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 11 日下午 15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）互联网投票系统进
行投票的时间为 2020 年 5 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深交所交易系统
进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 11 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
（3）现场会议地点：广东省东莞市塘厦镇田沙路 7 号广东朗科智能电气有限公司
6 层会议室
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持：董事长陈静女士
（7）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳
市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 53,660,276 股，占上市公司总股份
的 44.1876％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 53,620,776 股，占上市公
司总股份的 44.1551％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 39,500 股，占上市公司
总股份的 0.0325％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 19,798,600 股，占上市公司总股份
的 16.3035％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 19,759,100 股，占上市公
司总股份的 16.2710％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 39,500 股，占上市公司
总股份的 0.0325％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
4、北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2019 年年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 53,657,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；
反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,796,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9879％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意通过。
2、审议通过《关于<2019 年年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 53,649,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；
反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 8,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,788,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9475％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0121％；弃权 8,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0404％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意通过。
3、审议通过《关于<2019 年年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 53,657,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；
反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,796,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9879％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意通过。
4、审议通过《关于<2019 年年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 53,657,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；
反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,796,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9879％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
5、审议通过《关于<2019 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：同意 53,657,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；
反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,796,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9879％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意通过。
6、审议通过《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：同意 53,657,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；
反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,796,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9879％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意通过。
7、审议通过《关于<2019 年年度报告全文>及<2019 年年度报告摘要>的议案》
总表决情况：同意 53,657,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；
反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,796,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9879％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意通过。
8、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 53,657,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；
反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,796,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9879％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意通过。
9、审议通过《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 53,638,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9601％；
反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0250％；弃权 8,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,777,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8919％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0677％；弃权 8,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0404％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意通过。
10、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 53,638,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9601％；
反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0250％；弃权 8,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,777,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8919％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0677％；弃权 8,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0404％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意通过。
11、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 53,657,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；
反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,796,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9879％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所为本次股东大会出具了《北京德恒(深圳)律师事务
所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》，认为：
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体
资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议通过
的决议合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市朗科智能电气股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
2、《北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2019 年年
度股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十二日
