联得装备:第三届监事会第十二次会议决议公告2019-08-15
证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2019-062
深圳市联得自动化装备股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议
于 2019 年 8 月 15 日在公司 1 号会议室召开。公司监事会于 2019 年 8 月 13 日以电话、电子
邮件的方式向全体监事发出会议通知及相关会议文件。本次会议应出席监事 3 名,实到监事
3 名,会议由欧阳小平先生召集和主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深
圳市联得自动化装备股份有限公司章程》等文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。具体内容详见公司同日
披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
2、审议通过《《关于全资子公司签订建设工程施工合同的议案》
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。具体内容详见公司同日
披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《《关于全资子公司签订建设工程施工合
同的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖章的第三届监事会第十二次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 15 日