证券代码：300545                 证券简称：联得装备              公告编号：2019-070

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                     第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议

于 2019 年 10 月 28 日在公司 1 号会议室召开。公司监事会于 2019 年 10 月 24 日以专人送达

的方式向全体监事发出会议通知及相关会议文件。本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3

名，会议由欧阳小平先生召集和主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳

市联得自动化装备股份有限公司章程》等文件的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日

披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第三季度报告全文》。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日

披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并盖章的第三届监事会第十三次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                   深圳市联得自动化装备股份有限公司

                                                                                监事会

                                                                    2019 年 10 月 30 日