证券代码：300545                 证券简称：联得装备              公告编号：2020-006

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                     第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议

于 2020 年 1 月 15 日在公司 1 号会议室召开。公司监事会于 2020 年 1 月 13 日以专人送达的

方式向全体监事发出会议通知及相关会议文件。本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，

会议由欧阳小平先生召集和主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

等文件的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日

披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换已投入募投项目

自筹资金的公告》。

    2、审议通过《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日

披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于将未使用募集资金以协定存款方

式存放的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并盖章的第三届监事会第十六次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                   深圳市联得自动化装备股份有限公司

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                                                                     2020 年 1 月 15 日